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广西岑溪农村商业银行股份有限公司

年度股东大会公告

广西岑溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会

（二）会议时间：年5月12日（星期二）上午9：30

（三）会议地点：广西岑溪农村商业银行总部六楼会议室（广西岑溪市义洲大道号）

（四）召开方式：现场会议

（五）会议出席对象:

1、截至年12月31日在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件）,该代理人不必是本行的股东。

2、本行董事、监事和高级管理人员

3、大会见证律师

二、会议审议内容

1.审议《广西岑溪农商业银行年度总体经营管理情况报告》的议案；

2.审议《广西岑溪农商业银行年度董事会工作报告》的议案；

3.审议《广西岑溪农商业银行年度监事会工作报告》的议案；

4.审议《关于对广西岑溪农商业银行董事会、监事、高级管理层及其成员年履职评价报告》的议案；

5.审议《广西岑溪农商业银行年度财务报告和年度财务预算方案（草案）》的议案；

6.审议《广西岑溪农商业银行年度利润分配方案（草案）》的议案；

7.审议《广西岑溪农商业银行年度股金分红方案（草案）》的议案；

8.审议《广西岑溪农商业银行年度发展规划（草案）》的议案；

9.审议《广西岑溪农商业银行未来三年资本补充及拨备提取规划（草案）》的议案；

10.审议《广西岑溪农商业银行年度内部控制评价报告》的议案；

11.审议《广西岑溪农商业银行年稽核审计工作报告》的议案；

12.审议《广西岑溪农商业银行年度“三农”金融服务开展情况报告》的议案；

13.审议《广西岑溪农村商业银行年“三农”金融服务工作计划》的议案；

14.审议《广西岑溪农商业银行年度风险评估报告》的议案；

15.审议《广西岑溪农商业银行年度关联交易风险情况评估报告》的议案；

16.审议《关于修订广西岑溪农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案；

17.审议关于聘请中天银会计师事务所为本行年外聘审计机构的议案

18.审议《广西岑溪农村商业银行股份有限公司股权托管方案(草案）》的议案

三、会议登记办法

（一）登记时间：年5月5日-5月11日，上午9:00－12:00；下午15:00-18:00。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真、信函等方式进行登记。

现场登记